Арбитражная экспертиза

Судебно-экспертная организация Российской Федерации

cropped-cropped-logo-1-1.png

Экспертиза документов для арбитражного суда

Экспертиза документов в арбитражном процессе представляет собой род криминалистической экспертизы, производимой в целях исследования документов для определения способа их изготовления, установления наличия в них изменений и способов их внесения, выявления невидимых записей, а также для идентификации предметов и материалов, которые использовались при изготовлении документов либо внесении в них изменений.

Телефон: +7 (499) 348-80-03
Whats App: +7 (985) 348-80-03
Электронная почта: info@arbitragex.ru

экспертиза документов

К первой группе относятся: текст, подписи, оттиски печатей и штампов, фотокарточки, фоновая защитная сетка, голограммы и т.д.

Ко второй группе относятся материалы документов, которые принято подразделять на основные и вспомогательные: основные – это носители изображения и красящие материалы. Носителем изображения чаще всего является бумага, реже – картон. В настоящее время проявляется тенденция применения в качестве основы документов полимерных материалов, наиболее широко они используются при изготовлении документов, имеющих специальные средства защиты от подделки (пластиковые карты, деньги).

Наибольшее применение при изготовлении реквизитов документов нашли жидкие и порошкообразные красящие материалы. К основным также относятся переплетные ткани и их заменители, полиграфические грунтовки, ламинирующие покрытия, клеи. Вспомогательные материалы непосредственно не входят в готовую продукцию, но без них невозможно изготовление документов. Документы – это искусственные предметы материального мира. При их изготовлении используются различные орудия, приспособления, которые и составляют третью группу объектов данной экспертизы. В эту группу традиционно включают орудия письма, печати и штампы, печатные формы, пишущие машины, ножи бума горезальных машин и другие средства полиграфической и оргтехники. Необходимо заметить, что в целом под объектами экспертизы более правильно понимать не столько сами орудия и приспособления, используемые для изготовления документов, сколько их исполнительные, т.е. следообразующие части.

Задачи, решаемые с помощью экспертизы документов, подразделяются на две группы: диагностические и идентификационные.

задачи экспертизы документов

Известно, что документы широко используются в официальном документообороте: с их помощью оформляются и регистрируются практически все юридические факты, а также множество видов правоотношений между юридическими лицами, учреждениями и гражданами. Существует множество определений документа, например:

— документ — это материальный объект, содержащий информацию в зафиксированном виде и специально предназначенный для ее передачи во времени и пространстве

— документ — это зафиксированная на носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать .

Документы классифицируются по различным основаниям. Все письменные документы делятся на два класса: официальные и частные документы. Различают документы-оригиналы и документы-копии.

По способу изготовления документы классифицируются на четыре группы:

1)рукописные;
2)знакопечатные;
3)полиграфического изготовления;
4)комбинированного (смешанного) изготовления.

Любой документ состоит из составляющих его частей и элементов, основные из которых именуются реквизитами (наименование, бланк, фотокарточка, серия и номер, текст, записи, дата, подпись, оттиск печати). ГОСТ Р 7.0.8-2013 закреплено следующее определение: «Реквизит документа — это элемент оформления документа». Любой документ, в зависимости от его назначения, обладает определенным комплексом реквизитов.

Установление способа изготовления документа или использованных для этого технических средств.

Примерный перечень вопросов:

1.Каким способом изготовлен документ или его бланк (типографским, от руки, с использованием пишущей машинки, принтера персонального компьютера, с использованием части другого документа, содержащей подпись, оттиск печати)?
2.Не изготовлен ли документ таким-то способом (типографским, электрографическим и т. д.)?
3.Одним ли способом изготовлены такие-то документы (или их бланки)?
4.С одного ли клише (или типографского набора) отпечатаны документы?
5.Исполнен ли текст (подпись) автоматической ручкой или пером, обмакиваемым в чернила, фломастером, карандашом?
6.Исполнен ли рукописный текст обычной скорописью или посредством рисовки, копирования?
7.Изготовлен ли документ или обозначение на нем с помощью данного технического средства (бланк с помощью данного набора; текст посредством данной ручки, карандаша, конкретного множительного аппарата; пробит чек на данном кассовом аппарате; обрезан документ данным бумагорезательным ножом и т. д.)?
8.Не изготовлен ли документ путем использования части другого документа, имеющего подпись или оттиск печати, штампа?
9.Скреплены ли листы (книжки бланков, тетради и т. д.) вручную или посредством брошюровальной машины?

При установлении способа изготовления документа могут быть полезны обнаруженные при обыске у подозреваемого остатки материалов и технические приспособления (красители, бумага, клише, типографский набор и др.) Поэтому их необходимо направлять эксперту вместе с исследуемым документом. При необходимости установить конкретное техническое средство надо направить эксперту либо само предполагаемое средство, либо соответствующие образцы (оттиски печатной формы), сделанные типографской краской на белой нелинованной бумаге; для идентификации авторучки все авторучки и емкости с чернилами, обнаруженные у подозреваемого, а также документы, которые могли быть написаны этой ручкой и т. д.).

Установление факта изменения первоначального содержания документа.

Примерный перечень вопросов:

1.Не подвергался ли документ каким-либо изменениям (подчистке, травлению и пр.)?
2.Каким способом изменен документ?
3.Какие вещества использованы для изменения документа?
4.Не использовано ли для изменения документа такое-то вещество?
5.Не подвергался ли текст документа подчистке, и если да, то какие записи (буквы, цифры, слова) удалены путем подчистки?
6.Не произведено ли изменение первоначального текста посредством вклейки, и если да, то какие записи в документе были изменены таким способом?
7.Не подвергался ли текст документа травлению, и если да, то каким реактивом вытравлен текст?
8.Не изменен ли первоначальный текст путем отрезания части документа и дописывания новых слов (букв, цифр)?
9.Не произведена ли замена фотокарточки владельца на данном документе?
10.Какого вида клей использовался для вклеивания отдельных фрагментов в документ? Не были ли заклеены конверты клеем одного вида?
11.Не выполнены ли реквизиты документов (записи, оттиск печати) в определенный период времени?
12.Одного ли рода (вида, марки) материалы использованы для выполнения текста в сравниваемых документах? Использовалась ли при изготовлении документов однотипная копировальная бумага, лента для пишущих машинок, картриджи для принтеров? Не изготовлены ли материалы письма, которыми выполнен текст документа, на одном предприятии?

Установление последовательности выполнения частей документа.

Примерный перечень вопросов:

1.Не дописаны ли определенные штрихи, знаки (буквы, цифры) или слова после того, как был выполнен текст документа?
2.Что выполнено раньше – текст или оттиск печати, пересекающийся со штрихами текста?
3.Что выполнено раньше – текст или подпись?
4.Что выполнено раньше – оттиск печати или подпись?
5.Написан ли текст (подпись, оттиск печати, штампа) до того, как на документе образовалась складка (линия сгиба) или после этого?
6.Не выполнена ли определенная запись после склеивания частей документа?

Исследование машинописных текстов.

Примерный перечень вопросов:

1.Какова система пишущей машинки, на которой выполнен текст документа?
2.

Не выполнен ли текст на данной пишущей машинке? Для решения этого вопроса эксперту предоставляются по возможности свободные сравнительные образцы в виде текстов, напечатанных на предполагаемой пишущей машинке в то же время и на таких же материалах (бумага, лента), что и текст исследуемого документа. Если время печатания текста исследуемого документа неизвестно, представляются свободные образцы, выполненные в предполагаемый период времени, а также до и после этого периода. Кроме свободных образцов представляются и экспериментальные. Рекомендуется изготовить два вида экспериментальных образцов:а)в виде текста, соответствующего по содержанию тексту исследуемого документа;
б)в виде отдельных оттисков всех знаков пишущей машинки.

Желательно получить оттиски знаков посредством ленты, а затем без ленты с помощью копировальной бумаги с подложенным под нее листом писчей бумаги. Печатание без ленты позволяет получить наиболее четкие оттиски знаков и устранить влияние ленты на качество оттисков.

Исследование документов, изготовленных посредством полиграфии.

Примерный перечень вопросов:

1.Каковы вид и способ печати, примененные при изготовлении данного документа (бланка документа)?
2.Не изготовлен ли данный документ с помощью данной печатной формы?
3.Не изготовлены ли данные документы с помощью одной и той же печатной формы?

Исследование оттисков печатей и штампов.

Примерный перечень вопросов:

1.Фабричным или кустарным способом изготовлена печать (или штамп), оттиск которой (которого) имеется на документе?
2.Каким способом воспроизведен оттиск печати (или штампа) на документе (нанесен печатью кустарного изготовления, нарисован на документе, скопирован с оттиска, имеющегося на другом документе и т. д.)?
3.Не дорисована ли какая-либо часть оттиска печати?
4.Нанесен оттиск печатной формой или с помощью нескольких печатных форм?
5.

Не нанесен ли оттиск печати на документ данной печатью? Для решения этого вопроса эксперту должны быть представлены сравнительные образцы:

а) оттиски предполагаемой печати на документах, изготовленных примерно в то же время, что и исследуемый документ;

б) оттиски, полученные экспериментально на белой плотной гладкой бумаге.

Необходимо сделать несколько экспериментальных оттисков (8—10) с различным количеством мастики, разными силой и направлением нажима, на различных подложках (мягкой, твердой).

6.

Одной ли печатью (или штампом) оставлены оттиски на документах?

7.

Каково содержание текста в оттиске печати (или штампа)?

Установление содержания текста документа.

Примерный перечень вопросов:

1.He содержатся ли в документе какие-либо записи, выполненные невидимыми чернилами?
2.Каково содержание текста (выцветшего, залитого тушью, чернилами, замазанного краской, удаленного травлением)?
3.Каково содержание текста, выполненного с помощью копировальной бумаги, судя по оставленным на ней штрихам?
4.Каково содержание текста документа, выполненного на данной подложке, судя по вдавленным штрихам на ней?

Исследование разорванных и сожженных документов.

Примерный перечень вопросов:

1.Не составляли ли обрывки документа ранее одно целое?
2.Частями скольких и каких документов являются данные обрывки?
3.Результатом сгорания какого количества и каких именно документов являются данные остатки (обуглившиеся листы бумаги)?
4.Каково содержание текста разорванного (или сожженного) документа?

Уточняйте интересующий Вас вопрос по контактному телефону:

                Телефон: +7 (499) 348-80-03

                Whats App: +7 (985) 348-80-03

                Электронная почта: info@arbitragex.ru

Экспертно-правовой центр по проведению Арбитражных экспертиз развивает экспертизу в Российской Федерации. Мы стараемся сделать экспертную деятельность лучше в нашей стране

Консультация специалиста в офисе рядом с м. Охотный ряд осуществляется по предварительной записи с целью выбора наиболее удобного времени для Вас!

С Уважением, Коллектив ЭКСПЕРТНО-ПРАВОВОГО ЦЕНТРА.